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[资讯] 莒南警方打掉一特大电信网络诈骗团伙 抓获11人

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seemysky 发表于 2019-11-2 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,莒南警方经过九个多月的缜密侦查,成功侦破一起电信网络诈骗案,捣毁一诈骗团伙,抓获团伙成员11人。10月29日,诈骗金额百余万元的犯罪嫌疑人孙某辉、吕某、郝某亚三人被依法批捕。

今年1月份,山东某能源装备科技有限公司法人代表刘某国到莒南县公安局刑侦大队报案,称其遭遇电信网络诈骗。据报案人刘某国称,他于2017年注册了“中国某某装备网”、“中国某某智能网”两个网站。从去年四月份开始,他被人以电话、微信等方式联系收购其名下网站,并以需注册各种网络端口、办理资质证书等名义被先后诈骗100余万元。

接到报案之后,莒南县公安局刑侦大队立即组织人员对该案进行侦查,但是因为受害人被骗时间过长,在侦查过程中民警发现嫌疑人与受害人联系的电话、微信、QQ号等已经停用,微信注册身份都是假的。根据嫌疑人所使用的银行卡是在北京办理的这一线索,办案民警于是赶赴北京,通过调取涉案银行卡的交易明细,发现被害人把钱打到嫌疑人的银行卡上之后,在极短的时间内钱都被直接通过ATM机取现或转至其他银行卡里了。顺着钱的去向往下查,民警发现有一银行卡在今年的2、3月份在河南省周口市沈丘县取款了,于是侦查员又到了沈丘县,从调取的取款人录像判断,取款人是一个三、四十岁的男子,经与当地警方密切协作、综合研判,警方初步划定了包括孙某辉在内的几个嫌疑人,然后针对这几个嫌疑人进行分析并展开进一步侦查,在对其中一个嫌疑人调取其银行卡交易明细发现,该银行卡在2018年12月份在河南省周口市一个汽车4S店内曾经购买过一辆汽车,于是办案民警赶到该4S店,了解当时相关情况,发现买车的车主登记的姓名叫孙某媛,其籍贯是河南省周口市沈丘县的,这与先前其中一个嫌疑人孙某辉的籍贯相同。

办案民警随即对孙某媛展开调查发现孙某媛竟然是孙某辉的亲妹妹,另外,在调查孙某辉时,民警发现孙某辉的爱人叫朱某霞,老家是山东曹县的,孙某辉的小姨子叫朱某云,而警方掌握的该案中嫌疑人使用的银行卡持卡人就叫朱某云,据此,民警将孙某辉确定为重大嫌疑人。

嫌疑人身份确定以后,侦查员于是重点围绕孙某辉开展工作。经过连续多日对其相关社会关系、活动轨迹进行梳理、追踪,发现孙某辉经常在郑州市金水区某大厦内活动,该大厦为写字楼。一连数日的跟踪、守候,民警最后摸清了其在该大厦某房间,民警化装侦查发现该房间挂的牌子叫河南某某信息科技有限公司,出人意外的是该公司只是一连数排办公桌,每个办公桌上有一台电脑、一部电话,每个人都在拨打或接听电话,忙得不亦乐乎;而房间墙上则挂满了很多获奖证书,通过上网核查发现这些获奖证书都是假的。房间内的十余名工作人员对陌生人十分警觉,化装侦查民警据此分析判断该公司极可能是一个电信网络诈骗公司。

9月20日14时许,侦查人员在当地警方的配合下,采取突击行动,一举端掉了这个诈骗公司,将孙某辉等涉案人员11人抓获归案,另外4人经审查因工作时间短、对案件不知情而免于追究法律责任,并将涉案的电脑、电话及大量用于诈骗的话术本等作案工具查封扣押。

到案后,孙某辉供述了其冒充国家工信部负责人等身份与受害人刘某国联系以收购网站的名义,诱骗受害人高额办理各种证书,利用网上简单的技术制作假证书等前后共骗取受害人刘某国100万余元的犯罪事实。10月29日,孙某辉、吕某(男,26岁,河南省新密市苟堂镇人)、郝某亚(男,27岁,河南省扶沟县包屯镇人)3人被莒南县人民检察院批准逮捕;另外,孔某会(男,28岁,河南省沈丘县周营乡人)、朱某云(女,29岁,山东曹县乐集乡人)等其他8人被取保候审。

目前,案件正在进一步处理中。

许灵 发表于 2019-11-2 13:23 来自手机 | 显示全部楼层
为了三千积分!
一闪一闪小星星 发表于 2019-11-3 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
有成功心态者处处都能发觉成功的力量。
比刀郎还冲动 发表于 2019-11-3 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
不要和诱惑较劲,而应离得越远越好。
游乐儿 发表于 2019-11-4 22:03 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
請叫我淑女 发表于 2019-11-4 22:41 | 显示全部楼层
很好,很好。楼主说出了我的心里话,真是有种相见恨晚的感觉^
人都是逼出来的 发表于 2019-11-5 17:53 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
把帅交出来 发表于 2019-11-6 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主帖子很精彩,期待您的下一帖!
朝三暮四郎 发表于 2019-11-7 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
真正的强者不一定是多有力,或者多有钱,而是他对别人多有帮助。
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