山东临沂河东农村商业银行股份有限公司发起人：
按照山东临沂河东农村商业银行股份有限公司筹建工作进程安排和有关法律、法规的规定，山东临沂河东农村商业银行股份有限公司筹建工作小组决定召开山东临沂河东农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2016年4月23日，上午8：30-12：00(会议的召开以取得银行业监督管理机构筹建批复为前提，如在上述时间前未取得筹建批复，将另行发出延期召开会议的通知)。
二、会议地点
地点：河东农村合作银行北二楼会议室；地址：临沂市河东区东夷大街中段。
三、会议内容
(一)审议山东临沂河东农村商业银行股份有限公司筹建工作报告；
(二)审议山东临沂河东农村商业银行股份有限公司章程(草案)；
(三)审议山东临沂河东农村商业银行股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则；
(四)审议山东临沂河东农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、董事长选举办法和第一届监事会监事、监事长选举办法，选举董事和非职工监事；
(五)审议山东临沂河东农村商业银行股份有限公司经营方针和业务发展规划；
(六)审议山东临沂河东农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展规划；
(七)需要审议的其他事项。
四、参加会议人员
凡山东临沂河东农村商业银行股份有限公司的发起人均有权出席本次创立大会暨第一次股东大会。如发起人本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。
五、会议登记
(一)登记手续。发起人参加会议请进行预先登记。自然人发起人须携带本人身份证办理登记手续；自然人发起人委托他人参加创立大会的，代理人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。法人发起人的法定代表人须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司印章)及法定代表人身份证办理登记手续；法人发起人法定代表人的代理人参加创立大会的，须携带营业执照副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书(加盖公司印章)以及代理人身份证办理登记手续。
(二)登记时间。2016年4月11日至2016年4月21日，上午8：30-12：00，下午14：00-17：30。
(三)登记地点。山东临沂河东农村合作银行二楼人力资源部。
六、会议出席及签到
请参加会议的发起人或代理人于2016年4月25日上午8：00前到达会场办理签到手续并参加会议，签到地点在河东农村合作银行北二楼会议室。
(一)自然人发起人持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
(二)法人发起人法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书(加盖公司印章，适用于授权代表)以及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。
七、会务联系人及联系电话
联系人：王文忠联系电话：0539-*******099(手机)
八、法律咨询
北京市中银(济南)律师事务所
初明峰律师电话：*******
九、其他事项
(一)本公告同时在河东农村合作银行各营业网点及《临沂日报》、《琅琊网》公布。
(二)与会发起人的交通、食宿等费用自理。
(三)本着勤俭办行的原则，参照股份制有限公司创立大会的通常做法，本行创立大会不发放礼物和会议补贴。
(四)会议时间、地点若有变动将另行通知。
特此公告。
山东临沂河东农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
二○一六年四月八日
|
