为变现临沂河东某公司2000万电子银行承兑汇票被骗
2016年12月，当得知公司2000万元的电子银行承兑汇票被骗走的刹那，临沂市河东区某公司负责人王强(化名)顿时冷汗涌出：2000万，足以使公司陷入经营困难。今年6月，历经半年的侦查，涉及该案的特大电信诈骗集团被河东警方一举打掉。为尽快变现，2000万电子汇票瞬间被套走
2016年12月15日20时许，河东公安分局经侦大队接到王强报案称，当日14时许，其公司出售的2000万元电子汇票，一直没收到对方公司打来的19320394元回款，甚至连电话都联系不上了。同时，王强表示如果2000万元电子汇票丢失，公司可能会立即陷入经营困境。
后来，办案民警经过了解，整个事件浮出了水面。2016年12月，王强的公司急需资金周转。“我们手中有之前做业务收入的2000万元资金，但是汇票形式，从银行兑换成现金还需要几个月时间。”王强回忆说，为了给公司尽快筹措现金，公司决定将2000万电子银行承兑汇票折价出售。“这是各家企业经常碰到的情况，我们没想到会出意外。”王强说，公司财务人员通过临沂几家中介公司，几经辗转联系上了一家名为宁波鑫朝胜达贸易有限公司的企业。该企业承诺收到2000万电子汇票后，会立即将现金转入王强公司的账户。
2016年12月15日14时许，王强公司财务人员依约将2000万电子银行汇票经过中介公司转入了宁波鑫朝胜达贸易有限公司。但令所有人没有想到的是，这家企业非但没有给王强公司回款，反而立即与中介公司切断了联系方式。
资金流向诡异，交易企业竟是家皮包公司
因此案重大，河东公安分局经侦大队民警立即赶赴宁波鑫朝胜达贸易有限公司进行调查。经过初步侦查，办案民警发现，该公司收到王强公司汇票的一小时后，即收到了常州一公司转来的966万元现金。随后这笔现金分两笔被转出，其中17万元转到了个人名下，另外949万元转到了珠海一科技公司。
据办案民警介绍，向鑫朝胜达贸易转账的常州公司接受调查时表示，鑫朝胜达贸易公司刚以1966万元的低价向其出售了价值2000万的电子银行承兑汇票。办案民警立即要求常州公司对未转出的1000万现金进行止付，并联系有关部门，试图对已转过来的966万现金进行冻结。
经查，已转账成功并被迅速分流成两个账户的966万现金，竟又在非常短的时间内，再次被分流到了14个个人账户，流向了全国各地。
通过调查，办案民警发现，注册资金达数千万的宁波鑫朝胜达贸易有限公司，竟是一家不曾有过任何经济活动的皮包公司。
今年1月5日，当该公司法人陈某在珠海出入境被抓获时，竟表示自己是被雇佣来的，雇佣他的嫌疑人马某承诺公司诈骗成功后，给其好处。
抽丝剥茧，特大诈骗集团浮出水面
据了解，2016年六七月份，常做电子银行汇兑生意的浙江马某、周某、李某、陈某、蒋某等10人，觉得靠正经生意来钱实在太慢，而常常经手的大笔资金流，让他们分外眼馋。经马某和李某牵头，几人决定成立一家公司，只做一笔大生意，诈骗成功马上分赃分头跑路。有法律常识的马某，为了少承担风险，特意找来了孤身一人的陈某做法人代表。
2016年11月，公司各方人员均已到位，形成了诈骗、洗钱一条龙的体系。在公司内，周某负责寻找票源，为了增强可信度，他用新手机号盗用了自己汇票圈内信誉良好的商家胡某的个人信息，微信就用胡某名字命名，开始四处联系票源。
2016年11月的一天，周某以胡某的名义，联系到圈内中介好友杨某，称有票源记得找他承兑。
2016年12月，正巧接到王强公司汇票卖出业务的杨某想起了好友“胡某”，通过微信达成了这笔“业务”。
“案情明了之后，我们立即赶赴宁波对嫌疑人马某实施抓捕。今年5月28日，马某到当地一温泉宾馆消费时被我们抓获。”河东区公安分局经侦大队三中队指导员张洪彬介绍道。
马某，男，38岁，浙江宁波人，法律专业法学硕士，从事过金融方面的工作，但总觉得赚钱不够快，后做起了外贸生意，了解到电子银行承兑汇票的流程后，他觉得“有机可乘”，便结伙干起了犯罪的勾当。在民警锁定其期间，他正打算实施另外一起诈骗案，金额达3000万元。
“为了不打草惊蛇，我们决定立即对其他几名犯罪嫌疑人实施抓捕。6月1日，在锁定相关嫌疑人后，6月3日将周某、李某等6人成功抓捕归案。”河东区公安分局经侦大队三中队中队长王兆文介绍道。
截至目前，陈某、周某、蒋某、马某、李某等10名主要犯罪嫌疑人已抓捕归案。
至此，河东区“2016.12.15”特大电信诈骗案成功告破，为受骗企业追回涉案赃款1017万元，查封涉案资金900余万元。
鲁南商报记者 李墨 通讯员 陆飞霏
占坑编辑ing 支持楼主，临沂好伙伴…… 传说中的沙发？？？哇卡卡 沂水人路过帮顶，前排支持下了哦~ 不要和诱惑较劲，而应离得越远越好。 看帖要回，回帖才健康，在踩踩，楼主辛苦了！ 嘘，低调。 有空一起交流一下
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